北京京城机电股份有限公司日常关联交易公告
    ●  关联交易概述
    北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）子公司北京天海工业有限公司（以下简称“天海工业”）与北京京城国际融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）开展融资租赁业务，交易金额为2900万元，本次交易需经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
 ●  关联人回避事宜
    在审议和表决天海工业与融资租赁公司开展融资租赁业务时，关联董事回避表决。
    ●  上述关联交易按照“公平、合理、公正”的原则，以市场价格为指导，
定价公允，不会对上市公司的盈利能力形成不利影响，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
    一、   日常关联交易基本情况
     ㈠日常关联交易履行的审议程序
          1、公司第八届董事会第四次会议审议了以下协议，应出席会议的董事11名，亲自出席会议的董事10名，董事杨晓辉先生因公务不能出席会议，委托董事吴燕女士出席会议并行使表决权。具体表决情况如下：
           协议事项          赞成票    反对票     弃权               说明
     天海工业与融资租赁公                                   关联董事夏中华先生、金春玉
                                8          0          0
     司开展融资租赁业务                                      女士、付宏泉先生回避表决
     2、公司日常关联交易议案在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事亦在审议相关议案时发表了如下独立意见：
          ⑴公司第八届董事会第四次会议审议公司日常关联交易的协议，这是对公司信息披露和决策程序的规范。
          ⑵上述日常关联交易定价客观、公允、合理，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
          ⑶在审议和表决的过程中，审议和表决天海工业与融资租赁公司开展融资租赁业务时，关联董事夏中华先生、金春玉女士、付宏泉先生回避表决。该等关联交易不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
          3、天海工业与融资租赁公司开展融资租赁业务，需经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
 ●  关联关系
    公司间接持有天海工业100％股权，北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城控股”）为公司大股东，持有公司42.80%股权，京城控股持有融资租赁公司75%股权，根据《上海证券交易所股票交易规则》及《香港联合交易所有限公司股票上市规则》（“以下简称：两地上市规则”）相关规定，上述交易构成了公司的关联交易。
    ●  关联人回避事宜
    在审议和表决天海工业与融资租赁公司开展融资租赁业务时，关联董事回避表决。
    ●  上述关联交易按照“公平、合理、公正”的原则，以市场价格为指导，
定价公允，不会对上市公司的盈利能力形成不利影响，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
    一、   日常关联交易基本情况
     ㈠日常关联交易履行的审议程序
          1、公司第八届董事会第四次会议审议了以下协议，应出席会议的董事11名，亲自出席会议的董事10名，董事杨晓辉先生因公务不能出席会议，委托董事吴燕女士出席会议并行使表决权。具体表决情况如下：
           协议事项          赞成票    反对票     弃权               说明
     天海工业与融资租赁公                                   关联董事夏中华先生、金春玉
                                8          0          0
     司开展融资租赁业务                                      女士、付宏泉先生回避表决
          2、公司日常关联交易议案在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事亦在审议相关议案时发表了如下独立意见：
          ⑴公司第八届董事会第四次会议审议公司日常关联交易的协议，这是对公司信息披露和决策程序的规范。
          ⑵上述日常关联交易定价客观、公允、合理，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
          ⑶在审议和表决的过程中，审议和表决天海工业与融资租赁公司开展融资租赁业务时，关联董事夏中华先生、金春玉女士、付宏泉先生回避表决。该等关联交易不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
          3、天海工业与融资租赁公司开展融资租赁业务，需经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
           ㈡前次日常关联交易的预计和执行情况
          2014年天海工业与融资租赁公司签订了《融资租赁双方合作框架协议》，具体执行情况如下：
关联交易                     2014年度预计金额  实际交易金额
               关联人                                            协议期限       备注
 类别                             (万元)         （万元）
          北京京城国际融资        不超过                        2014.01.01
融资租赁                                          1,282.89                    框架协议
            租赁有限公司          2,900                       至2014.12.31
            由于油价的连续下跌,导致油气价差缩小,加气站市场需求减少。受油改气政策调整的影响，改装市场LNG产品需求量也有所减少，故2014年天海工业与融资租赁公司实际发生金额减少。
            ㈢本次日常关联交易预计金额和类别
           按照两地上市规则的要求，结合公司实际情况，公司对2015年关联交易进
     行了合理预计，具体情况如下表：
关联交易                     2015年度预                         是否需要提交
               关联人                       协议期限   关联董事                备注
 类别                        计金额(元)                         股东大会审议
                                                         夏中华
          北京京城国际融资     不超过      2015.01.01
融资租赁                                                  金春玉       否     框架协议
            租赁有限公司      2,900万   至2015.12.31
                                                         付宏泉
          二、关联方介绍和关联关系：
          公司名称：北京京城国际融资租赁有限公司
          企业类型：有限责任公司（中外合资）
          注册地：北京市顺义区北京空港物流基地物流园八街1号
          法人代表：仇明
          注册资本：33000万人民币
          成立日期：2010年09月02日
          主要经营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
          2014年底，融资租赁公司总资产：387455万元、净资产：30759万元、主营业务收入：26073万元、净利润：2575万元。
         公司间接持有天海工业100％股权，北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城控股”）为公司大股东，持有公司42.80%股权，京城控股持有融资租赁公司75%股权，根据“上海证券交易所股票上市规则”10.1.3（一）（二）条之规定，上述交易构成了公司的关联交易。
         三、关联交易的主要内容和定价政策
          天海工业与融资租赁公司开展融资租赁业务，并与其签订《融资租赁双方合作框架协议》，合同有效期为：2015年1月1日至2015年12月31日止。
          （1）合作规模
          融资租赁公司向天海工业提供的融资租赁服务额度（以下称“服务额度”）为人民币：29,000,000元整（贰仟玖佰万元整）。
          （2）租赁物购买价款的支付
          在下列条件全部满足时，融资租赁公司应依照《买卖合同》约定向天海工业支付租赁物购买价款：
    i.  租赁物的交付符合相关约定；
   ii.  《买卖合同》、《融资租赁合同》约定的付款条件成就；
            iii.支付租赁物购买价款时，天海工业在本协议项下的义务均已得到
         适当、准时的履行。融资租赁公司应于满足上述付款条件后5个工作日内，将购买价款的95%支付至天海工业指定账户。
   iv.  融资租赁公司应在其对应的租赁项目的租赁合同终止日之后[5个工作日]
         内，将购买价款的其余5%支付至天海工业指定账户。
    （3）定价原则
    在统计融资租赁的历史交易量并经详细市场调研及客户回访之后，双方按照国家法律法规、金融政策的规定，制定了融资租赁年度上限额度。根据双方经营状况、融资状况、风险评判标准，实行一单一议。
    四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
   天海工业与融资租赁公司开展租赁业务，有利于拓展公司产品的销售和业务的发展，有利于扩大公司产品的市场占有率，有利于提高公司的营运资金效率，促进公司的长期可持续发展。
   上述关联交易未对上市公司形成不利的影响，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
    五、备查文件：
   1、公司第八届董事会第四次会议决议；
   2、公司第八届监事会第十一次会议决议；
   3、经独立董事签字确认的事前认可意见及独立董事意见；
   4、相关协议文本。
        特此公告。

                                            北京京城机电股份有限公司董事会
                                                  2015年8月11日