为了优化资产结构和拓宽融资渠道，支持旗下子公司的发展，中航三鑫

　　股份有限公司(以下简称公司或中航三鑫)拟向中航国际租赁有限公司(以下简

　　称中航租赁公司)申请10亿元人民币(或等值外币)融资租赁额度，期限五年。

　　该融资租赁事项经公司董事会、股东会审议批准通过后，在以上额度内发生的具

　　体融资租赁事项，授权公司董事长负责与中航租赁公司签订(或逐笔签订)相关

　　融资租赁合同。由于中航租赁公司与公司受同一实际控制人控制，根据深交所《股

　　票上市规则》的有关规定，在上述融资租赁额度内签订的协议属于关联交易范畴。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

　　组，不需要经过有关部门批准。

　　2.本次关联交易经中航三鑫五届七次董事会审议通过，表决结果：5票通过，0

　　票反对，0票弃权。

　　关联董事陶国飞、戴卿林及周军因在控股股东单位任职，属于关联董事，按

　　要求回避表决。

　　3.根据《公司章程》规定，此项关联交易涉及金额超出公司董事会审批权限

　　内，需提交公司股东大会审议。